प्रताप सरनाईक के करीबी दोस्त गिरफ्तार; टॉप ग्रुप के आर्थिक गड़बड़ी मामले में कार्रवाई

इस मामले में यह पहली गिरफ़्तारी है। 12 घंटे की पूछताछ के बाद यह गिरफ़्तारी की गई है।  प्रताप सरनाईक के बेटे विहंग को आज पूछताछ के लिए हाज़िर होने का आदेश ईडी ने दिया है ।

मुंबई में सिक्योरिटी गार्ड का कॉन्ट्रैन्ट एमएमआरडी को दिया गया था।  इसका सारा कॉन्ट्रैक्ट चंडोले के टॉप्स ग्रुप की प्राइवेट सुरक्षा कंपनी को दिया  गया था।  इसमें 175 करोड़ रुपए की लेनदेन  मामले में यह कार्रवाई की गई है।  मंगलवार को ठाणे में मारे गए छापे में हाथ लगे डाक्यूमेंट्स के आधार पर चंडोले के कनेक्शन का खुलासा हुआ।  इसके अनुसार बुधवार को उन्हें 12 घंटे पूछताछ की गई।  इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।

Mumbai: Enforcement Directorate has arrested one Amit Chandole in an alleged money laundering case related to private company Tops Security

— ANI (@ANI) November 26, 2020

चंडोले सरनाईक के प्रवक्ता माने जाते है।  एक सप्ताह में पूछताछ के लिए बुलाने की विनती की थी ।  विदेश से लौटने के बाद वह कोविड 19 के नियमों के तहत क्वारंटाइन है।  जबकि विहंग की पत्नी अनामिका की हाइपर टेंशन की वजह से जुपिटर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।  इसलिए विहंग उनके साथ है।  इसलिए पूछताछ के हाज़िर होना संभव नहीं होने की बात कही गई थी। सरनाईक के साले के जरिये यह पत्र ईडी अधिकारियों को दिया गया।  साथ ही कहा गया है कि ईडी की जांच में पूरा सहयोग किया जाएगा।

लेकिन विहंग को आज पूछताछ  के लिए ईडी के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। माना जा रहा है कि चंडोले   की गिरफ़्तारी से सरनाईक की परेशानी  बढ़ सकती  है।

टॉप ग्रुप  उच्चपदस्थ अधिकारियों की कंपनी  और कंपनी के संस्थापक  राहुल नंदा के खिलाफ आर्थिक गड़बड़ी और विदेशी करेंसी के मामले में आरबीआई के नियमों  के उल्लंघन का आरोप लगाया था।  इस मामले में केस दर्ज कर जांच करने का आदेश देने की मांग उन्होंने दंडाधिकारी से की थी।

अक्टूबर में यलागेट पुलिस स्टेशन में राहुल नंदा के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इस मामले को आर्थिक क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया था।  इसमें 175 करोड़ रुपए की गड़बड़ी करने का आरोप लगा है।

कंपनी को मॉरीशस में स्थापित संस्था के नाम पर बड़े पैमाने पर आर्थिक गड़बड़ी करने का आरोप है।  दस साल पहले पूर्वी ब्रिटेन में एक कंपनी ने करीब डेढ़ सौ करोड़ रुपए का निवेश किया था।  इन दोनों कामकाज में आरबीआई के विदेशी करेंसी के नियमों का उल्लंघन करने का आरोप दो अधिकारियों ने लगाया था।  इसी केस के आधार पर केस दर्ज कर ईडी ने जांच शुरू की।  कंपनी के संस्थापक राहुल नंदा और प्रताप सरनाईक दोस्त है।  उनके बिज़नेस में सरनाईक ने निवेश किया है क्या ? इसकी जांच के लिए पूछताछ किये जाने की बात समझी जा रही है।  लेकिन नंदा ने इन सभी आरोपों को ख़ारिज कर दिया है।  उन्होंने कहा है कि प्रताप और वे केवल दोस्त है।